争议背景
受害人因急需工程项目,相信嫌疑人可通过“国资企业内部关系”帮助获取大型工程总包机会,并依要求支付高额保证金。
收款后,对方未推进工程对接且失联,形成重大财产风险。
处理路径
接受委托后先行提起民事诉讼,并通过调查令获取银行流水,分析资金去向。
在掌握资金转移线索后申请诉中保全,冻结部分款项。
同步前往嫌疑人所在地报案,推动刑事侦查介入并要求追缴赃款。
结果与状态
嫌疑人被抓捕归案。
已追回大部分被骗资金,其余部分通过家属提供房产抵押担保方式安排后续清偿。
受害人因急需工程项目,相信嫌疑人可通过“国资企业内部关系”帮助获取大型工程总包机会,并依要求支付高额保证金。
收款后,对方未推进工程对接且失联,形成重大财产风险。
接受委托后先行提起民事诉讼,并通过调查令获取银行流水,分析资金去向。
在掌握资金转移线索后申请诉中保全,冻结部分款项。
同步前往嫌疑人所在地报案,推动刑事侦查介入并要求追缴赃款。
嫌疑人被抓捕归案。
已追回大部分被骗资金,其余部分通过家属提供房产抵押担保方式安排后续清偿。