案例详情

某工程保证金被骗追偿案

围绕高额工程保证金被骗事项,通过民事调查、诉中保全与刑事报案联动推进资金追回。

案件基本信息

基础信息

  • 案件类型:诈骗案件
  • 承办律师:裴泰
  • 标的 / 金额:800余万元
案情经过

争议背景

受害人因急需工程项目,相信嫌疑人可通过“国资企业内部关系”帮助获取大型工程总包机会,并依要求支付高额保证金。

收款后,对方未推进工程对接且失联,形成重大财产风险。

办理思路

处理路径

接受委托后先行提起民事诉讼,并通过调查令获取银行流水,分析资金去向。

在掌握资金转移线索后申请诉中保全,冻结部分款项。

同步前往嫌疑人所在地报案,推动刑事侦查介入并要求追缴赃款。

处理结果

结果与状态

嫌疑人被抓捕归案。

已追回大部分被骗资金,其余部分通过家属提供房产抵押担保方式安排后续清偿。